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            云南南天電子信息產業股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議公告

            2021年11月16日 05:04來源:網絡搜索手機版

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            原標題:云南南天電子信息產業股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議公告

            ??證券代碼:000948 證券簡稱:南天信息 公告編號:2021-058

            ??云南南天電子信息產業股份有限公司

            ??第八屆監事會第八次會議決議公告

            ??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            ??一、監事會會議召開情況

            ??(一)會議通知時間及方式:會議通知已于2021年11月10日以郵件方式送達。

            ??(二)會議時間、地點和方式:本次會議于2021年11月15日以現場方式召開,會議地點為昆明本公司三樓會議室。

            ??(三)會議應到監事五名,實到監事五名。

            ??(四)會議由公司監事會主席王偉鋒先生主持。

            ??(五)會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

            ??二、監事會會議審議情況

            ??(一)審議《〈南天信息2021年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要》;

            ??表決情況:五票同意、零票反對、零票棄權。

            ??表決結果:審議通過。

            ??具體內容詳見公司同日披露的《南天信息2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

            ??本議案尚需云南省人民政府國有資產監督管理委員會審批、公司股東大會審議。

            ??(二)審議《南天信息2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

            ??表決情況:五票同意、零票反對、零票棄權。

            ??表決結果:審議通過。

            ??具體內容詳見公司同日披露的《南天信息2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

            ??本議案尚需公司股東大會審議。

            ??三、備查文件

            ??(一)南天信息第八屆監事會第八次會議決議;

            ??(二)南天信息監事會對第八屆監事會第八次會議相關事項發表的意見。

            ??特此公告。

            ??云南南天電子信息產業股份有限公司

            ??監 事 會

            ??二0二一年十一月十五日

            ??證券代碼:000948 證券簡稱:南天信息 公告編號:2021-057

            ??云南南天電子信息產業股份有限公司

            ??第八屆董事會第九次會議決議公告

            ??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            ??一、董事會會議召開情況:

            ??(一)會議通知時間及方式:會議通知已于2021年11月10日以郵件方式送達。

            ??(二)會議時間、地點和方式:本次會議于2021年11月15日以現場+視頻的方式召開,現場會議地點為昆明本公司四樓會議室。

            ??(三)會議應到董事八名,實到董事八名。

            ??(四)會議由公司董事長徐宏燦先生主持,公司監事、高級管理人員列席會議。

            ??(五)會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

            ??二、 董事會會議審議情況

            ??(一)審議《〈南天信息2021年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要》;

            ??為進一步完善南天信息法人治理結構,健全公司中長期激勵約束機制,實現對企業中高層管理人員及核心骨干人員的激勵與約束,使其利益與企業的長遠發展更緊密地結合,提升公司內部成長原動力,提高公司自身凝聚力和市場競爭力,推進公司可持續高質量發展,根據有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,結合公司實際,制訂《南天信息2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

            ??關聯董事徐宏燦先生、宋衛權先生、李云先生、熊輝先生回避表決,與會非關聯董事對本議案進行了表決,具體表決情況如下:

            ??表決情況:四票同意、零票反對、零票棄權。

            ??表決結果:審議通過。

            ??公司第八屆董事會獨立董事對公司2021年限制性股票激勵計劃事項發表了獨立意見。

            ??具體內容詳見公司同日披露的《南天信息2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

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